Vzdělávací programy

Kontaktujte nás

Finanční compliance Základy monitoringu finanční compliance

Začátečník až mírně pokročilý

Základy monitoringu finanční compliance

Kurz pokrývá klíčové principy sledování souladu s předpisy v oblasti financí, regulatorní rámce a praktické postupy kontroly.

12 minut 6 týdnů, 3 hodiny týdně

6 900 Kč

Jednorázová platba, přístup na 12 měsíců

Cena zahrnuje studijní materiály, šablony dokumentů a závěrečný test. Faktura na firmu k dispozici.

Zobrazit

Finanční compliance Pokročilé systémy compliance monitoringu

Pokročilý

Pokročilé systémy compliance monitoringu

Program pro zkušené compliance specialisty zaměřený na automatizaci kontrol, práci s RegTech nástroji a řízení cross-border rizik.

15 minut 8 týdnů, 4 hodiny týdně

14 500 Kč

Jednorázová platba nebo 2 splátky bez navýšení

Zahrnuje přístup k výukovým videím, pracovním šablonám a jednu konzultaci s lektorem v délce 45 minut.

Zobrazit

Finanční compliance Řízení compliance týmu a nastavení kontrolního prostředí

Senior specialista / manažer

Řízení compliance týmu a nastavení kontrolního prostředí

Program pro vedoucí compliance a Chief Compliance Officers zaměřený na organizaci týmu, interní politiky a komunikaci s vedením firmy.

14 minut 10 týdnů, 3 až 4 hodiny týdně

19 900 Kč

Jednorázová platba nebo 3 splátky, první do 7 dnů od registrace

Cena zahrnuje přístup ke všem materiálům, dvě individuální konzultace s lektorem a osvědčení o absolvování.

Zobrazit

Co programy zahrnují

Každý program je postaven na konkrétních případech z praxe compliance monitoringu — ne na obecných schématech. Pracujeme s reálnými reportingovými situacemi, interními kontrolními postupy a požadavky regulátorů.

Obsah se přizpůsobuje vaší roli a prostředí, ve kterém pracujete — jinak přistupujeme k bankám, jinak k nebankovním institucím nebo finančním zprostředkovatelům.

KDO PROGRAM VYUŽIJE

Compliance pracovníci, interní auditoři, finanční ředitelé a manažeři zodpovědní za plnění zákonných povinností.

Oblasti compliance pokryté programy

Oblast	Regulatorní rámec	Obtížnost	Dostupnost
AML / CFT monitoring	Zákon č. 253/2008 Sb., AMLD6	Střední	K dispozici
KYC a due diligence klientů	EBA Guidelines, ČNB doporučení	Střední	K dispozici
Sankční screening	EU nařízení, OFAC, UN sankce	Pokročilá	Na dotaz
Interní reportingové systémy	FATF doporučení, vnitřní předpisy	Střední	K dispozici
Příprava na regulatorní audit	ČNB dohledová praxe	Pokročilá	K dispozici

Specialisté, kteří programy vedou

Specialista na finanční compliance — toinvestin

Radovan Šimek

AML analytik a lektor

Přes devět let zkušeností s monitoringem transakcí a interními kontrolami ve finančním sektoru. Specializace na compliance podle české a evropské legislativy.

Specialista na regulatorní compliance — toinvestin

Ondřej Vávra

Regulatorní poradce

Pracoval jako interní auditor v nebankovní finanční instituci. Zaměřuje se na sankční screening a přípravu organizací na dohledové kontroly ČNB.

Dotaz na program

Pokud nevíte, který program odpovídá vaší situaci, napište nám. Poradíme na základě vašeho zázemí a konkrétních potřeb — bez obecných doporučení.

Konzultace s odborníkem na finanční compliance