Finanční compliance monitoring
Přesný přehled
compliance
bez mezer
toinvestin od roku 2020 poskytuje průběžný dohled nad finančními povinnostmi — od interního auditu přes regulační reporting až po sledování změn legislativy. Pracujeme s každým klientem přímo, bez mezičlánků.
Co konkrétně monitorujeme
Každá oblast sledování má jiné legislativní nároky a časové lhůty. Níže jsou přehledně uvedeny všechny oblasti, které v rámci spolupráce pokrýváme.
Regulační reporting
Sledování termínů odevzdání povinných výkazů a kontrola správnosti dat. Upozorňujeme na blížící se lhůty s dostatečným předstihem.
PrůběžněInterní audit shody
Ověření souladu interních procesů s platnou finanční legislativou. Výsledkem je konkrétní přehled neshod a doporučení k jejich odstranění.
PeriodickySledování legislativních změn
Průběžný přehled změn zákonů a vyhlášek, které se dotýkají vašeho podnikání. Informujeme včas, takže čas na reakci je dostatečný.
PrůběžněFinanční rizika a odchylky
Identifikace nestandardních pohybů v účetnictví nebo nesrovnalostí ve výkaznictví. Pracujeme s reálnými daty — ne pouze s kontrolními seznamy.
Na vyžádáníBankovní a platební compliance
Kontrola souladu platebních procesů s požadavky bankovních institucí a protikorupčními předpisy. Dohled nad správným vedením transakcí.
PeriodickyIndividuální plán sledování
Každý klient dostane vlastní monitorovací plán odpovídající jeho odvětví a velikosti firmy. Standardní šablony v naší práci nevystačují.
IndividuálněKdo pracuje na vašem případu
Každý klient spolupracuje přímo se specialistou — ne s týmem obecných poradců. Zajišťuje to kontinuitu přístupu a znalost specifik vašeho podnikání.
Komunikace probíhá online, bez nutnosti cestovat do kanceláře. Pravidelné přehledy a zprávy jsou připravovány v dohodnutých intervalech.
